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捷克加密货币业务许可证
捷克共和国的加密货币交易所越来越开放,这是一个忠于区块链的金融稳定的国家。数字货币在这里被视为一种商品,而不是一种货币单位或货币。
要从捷克共和国安排你的加密业务,你需要一个由监管机构-国家银行颁发的许可证。我们应该特别注意的一点是,在没有ICO许可证的情况下运营是不安全的。在这种情况下,存在被监管机构视为欺诈计划的风险。不过,获得处理密码的许可证的过程非常简单,没有任何过多的官僚手续。
这一许可为虚拟货币的发行、客户钱包的打开以及非法定货币的结算开辟了道路。捷克的加密货币许可证是“值得尊敬的”,它证实了发行者的可靠性和透明度。然而,服务提供的范围受到严格的控制和限制。
如果平均每月发行额不超过5,000,000欧元(以货币计算),发行人有权发行电子基金。该公司受PSP限制,在提供金融支付服务时,平均每月“障碍”应减少到300万欧元。兑换商与支付服务提供商的区别在于发行商的账户,该账户用于在支付产品/服务、资金存储、货币间兑换、销售等时接受EMI货币。
SPI(小额支付机构)许可证是为加密货币业务或ICO发放的。它们允许您交换非法定和法定资金,创建商家解决方案和处理中心,开立和维护客户账户。这个选项适合希望快速启动和发展其加密业务的企业家。
电子货币发行需要SEMI(小型电子货币机构)或EMI(电子货币机构)许可(分别为小型或完全许可)。
捷克的加密货币许可证允许你在所有欧盟国家工作,在那里开设办事处。通知当地监管机构就足够了,不需要额外的许可和官僚程序。
许可条款
根据目前捷克的监管框架,加密货币兑换业务可以通过普通交易许可证进行。对于加密交易所没有单独的法律规定,除非提供任何支付服务或交易加密资产的衍生品。这种贸易许可证发给符合下列要求的所有组织:
注册为法律实体——拥有“实体”办公室、股份资本;为未来公司选择企业名称也要特别注意;
收集未来所有人的信息,包括没有任何犯罪记录;
根据监管机构和开户收单银行的要求准备组成文件;
聘用的正式全职员工、具有金融领域教育和经验的董事;
制定商业计划、公开报价、项目硬件和软件描述(捷克语或翻译);
提供符合反洗钱立法的证据,包括个人客户数据保护、反洗钱等政策。;
向监管机构提交了一整套申请许可的文件,并支付了一笔费用。